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Año del diálogo y la reconciliación nacional
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FUE PUBLICADA POR LA SBS

Norma previene lavado de activos

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emitió la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF - Perú.

4/3/2018


De acuerdo con la Resolución SBS 789-2018, esta norma es aplicable, a escala nacional, a todos los sujetos obligados a informar bajo supervisión de la SBS, a través de la UIF-Perú, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

La norma se aplica a sujetos obligados que se dediquen a actividades como agente inmobiliario, comercio de joyas, metales preciosos y/o piedras preciosas, empresas mineras, compraventa de divisas, compraventa de vehículos y embarcaciones, construcción y/o inmobiliaria, comercio de monedas, objetos de arte y sellos postales, compraventa de aeronaves, hipódromos y sus agencias, juegos de lotería y similares, entre otros.