Fiscalía consigue que barra de oro de origen ilícito sea transferida al Estado
Según la tesis fiscal, la barra de oro está vinculada a actividades ilícitas. La empresa no pudo justificar el origen del metal precioso ni demostrar que su actividad comercial lícita generara ingresos suficientes para adquirirlo. Además, se encontraron vínculos con la minería ilegal y el lavado de activos.
La barra de oro fue intervenida inicialmente por la Sunat cuando la empresa Korityka Pablo Bamba E.I.R.L. intentaba exportarla al extranjero.
Durante la etapa de indagación patrimonial, el Ministerio Público recabó elementos probatorios e indicios concurrentes y razonables que le permitieron incautar este material aurífero y, posteriormente, presentar la demanda de declaratoria de extinción de dominio.
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