MP: 22 detenidos por fraude millonario en cooperativa de ahorro y crédito AELU
Crearon empresas inmobiliarias para acceder a créditos fraudulentos en provecho propio, que no pagaban.
La Fiscalía Supraprovincial Contra la Criminalidad Organizada ejecutó el operativo contra 52 investigados de la Aelucoop por organización criminal, financiamiento por medio de información fraudulenta y otros delitos, informó el Ministerio Público en su cuenta de la red social X.
De acuerdo con la tesis fiscal, entre el 2009 y el 2021, los funcionarios, directivos y socios de Aelucoop conformaron una organización criminal utilizando como vehículos de inversión a empresas inmobiliarias creadas por ellos mismos, para acceder a créditos fraudulentos en provecho propio.
El perjuicio económico ocasionado por el otorgamiento de créditos fraudulentos en agravio de Aelucoop y sus socios asciende a 410 622 273 soles (109 millones de dólares) y 79.663. 64 dólares, calculado al 19 de abril del 2024.
En total fueron 20 709 ahorristas de Aelucoop agraviados, precisó la Fiscalía.
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La fiscal del caso, Irene Mercado, declaró a RPP que llegaron este sábado a la casa de Miguel Zeballos Hatakeda, en el distrito de Pueblo Libre, porque era considerado "el líder de la organización criminal y quien tenía la función de gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU (Aelucoop), desde el 2009 hasta el 2019 en que interviene la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP)".
"De las 23 personas (que tenían orden de captura), se han detenido a 22 personas y una no pudo ser detenida, pero sí se está haciendo la intervención de su domicilio", señaló la fiscal.
Esta persona ausente es el alcalde provincial de Chulucanas, Piura, Richard Baca Palacios, quien pidió préstamos y "ha defraudado a la cooperativa", dijo Mercado.
La fiscal también detalló que se detectó la intervención de personas jurídicas, como los grupos Fox y Baca, que obtenían préstamos de la cooperativa de manera fraudulenta, sin devolver los montos prestados, lo que generaba un daño considerable a los socios.
Los detenidos enfrentan cargos por fraude en la administración de personas jurídicas, falsificación de documentos, distorsión de información y manejo indebido del sistema, en el marco de delitos informáticos.
La investigación, que duró casi tres años, incluyó pericias contables, informáticas y de sobrevaluación.
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Detienen a extranjeros que pretendían salir del país con pasaportes presuntamente falsos ?? https://t.co/pR6zNLgwX0
Intervención se realizó en el aeropuerto Jorge Chávez, y se trata de dos ciudadanos de Armenia. pic.twitter.com/N3kSxEuXDj
