Economía
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia
Los reportes corresponden a operaciones que presentan características inusuales, carecen de un fundamento económico o lícito aparente o podrían estar vinculadas con actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Negocios
“170,000 reportes en una década muestran algo simple: conocer con quién hacemos negocios dejó de ser un trámite. No basta revisar una vez; hay que identificar y gestionar riesgos de forma permanente”, señala el CEO de Sheriff, Vicente Cruz.
Señala que el riesgo también se encuentra en actividades que forman parte de cadenas comerciales aparentemente legítimas.